顺义刑事案律师（顺义区律师 事务所）

“现在宣判……被告人张军等54人犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪……数罪并罚，被告人张军执行有期徒刑25年，剥夺政治权利5年，并处没收个人全部财产……”审判长王怀东的宣判宣告了张军黑势力团伙彻底覆灭。

2019年11月15日，承德市扫黑除恶专项斗争领导小组在承德市中级人民法院召开了全市扫黑除恶专项斗争公开宣判大会，隆化县法院依法对张军等54人涉黑案件进行一审公开宣判。法院认为，公诉机关指控张军等54人涉黑案件的事实清楚，证据确实、充分，分别构成组织、领导、参加黑社会性质组织、寻衅滋事、敲诈勒索、非法侵入住宅等犯罪共12项罪名。

2018年1月，为期3年的扫黑除恶专项斗争在全国展开，承德市委、市政府高度重视，迅速展开了一场雷霆万钧的扫黑除恶专项行动。省人大常委会副主任、市委书记周仲明对全市扫黑除恶专项斗争提出要求：“要对黑恶势力犯罪形成持续有力的强大攻势，持续用力、久久为功;要用实际战果增强人民群众的获得感和幸福感;要通过扫黑除恶专项斗争推进共建共治共享社会治理格局建设，为建设新时代生态强市、魅力承德提供坚强保障。”

这起张军等涉黑案件是开展扫黑除恶专项斗争以来承德市首例组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪案件，不仅创下承德市公安局自成立以来侦办案件中涉案情节之复杂、抓获人数之多、地域跨度之广、办案时间之长“四个之最”，也是承德法院系统刑事审判有史以来涉案人数最多、涉及罪名最广、庭审时间最长的刑事案件。为办好这起涉黑大案，全市政法战线及各部门通力合作，公安机关重拳出击，检察机关提前介入，审判机关快速审判、依法严惩，彰显了司法机关依法严惩黑恶犯罪、维护社会公平正义和人民群众根本利益的坚定信念和坚强决心，切切实实用实际战果增强了人民群众的获得感和幸福感。市委常委、政法委书记、市扫黑除恶专项斗争领导小组第一副组长苏铁成说，对张军等54人组织、领导、参加黑社会性质组织罪进行公开宣判是彰显市委市政府创建“无黑城市”、彻底扫除黑恶犯罪坚定决心的一次宣判，必将成为掀起新一轮扫黑除恶专项斗争强大攻势的序曲。

一起抢车案引出涉黑大案

2016年3月17日，承德市公安局刑警支队来了一名焦急的报案男子王某。“警官，我的S500奔驰轿车被人抢了!”接案民警立即做笔录，可问及抢车的时间、地点、人物时，王某变得吞吞吐吐了。在民警再三询问之下，王某才坦承隐情。原来，抢车的那伙人他认识，幕后老板是“五哥”。2013年5月，王某被“五哥”带到澳门赌场赌博，通过“五哥”打了800万元的码，赌光之后，按照“五哥”立的对赌规矩，总共欠账1800万元。但“五哥”以利息为由，迫使王某前后还了2000多万元，而对方还不满足，又派人抢车。

“五哥”是谁?短短几个月就榨取了王某上千万的钱财?凭着职业敏感，民警意识到此案不简单。经反复追问报案人，民警发现，这个“五哥”还用类似手段榨取过其他人的钱财。

公安民警开始了摸底侦查。经过侦查人员大量的摸排走访、调查取证，张军犯罪团伙的基本情况逐渐浮出水面。

经查，张军，外号“五哥”，于2010年7月刑满释放后，纠集、招揽刑满释放人员等流窜于澳门、珠海、北京、山东、河北等地，有组织实施违法犯罪活动。他们最常用的作案方式是以赌博为诱饵，物色有经济实力的矿主、企业高管等到澳门赌博，唆使参赌人员进行台上、台下托底赌博，在赚取“洗码费”的同时，对部分参赌人员按照每注赢钱数额的10%进行“抽水”，致使参赌人员欠下巨额非法债务。为追讨赌博非法债务，张军组织团伙成员共计60余人以多种方式对被害人进行恐吓，迫使被害人签订虚假借债及担保合同、股权转让协议、房屋出租协议、公司资产转让承诺等。同时，该集团通过实施抢劫、敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪行为，向被害人强取豪华车辆、翡翠黄金首饰、房屋等财物，强占被害人公司、房产，迫使参赌人员偿还非法巨额债务。

在省公安厅和承德市委、市政府有力指导和支持下，2018年9月10日，承德市公安局党委抽调各警种精干力量成立“3·17”专案组，全力投入张军涉黑团伙案件侦办工作。

专案组秘密赶赴北京等地开展调查，梳理张军的活动轨迹、社会关系，通过对收集到的海量信息进行分析，抽丝剥茧，理清了多起案件之间的关联与涉案人员的组织脉络。侦查发现，该涉黑团伙主要以北京顺义区某生态基地、某别墅及一歌厅3个地点为聚集据点。为了不打草惊蛇，一举抓获首要犯罪分子，专案组派出侦查组赴北京顺义开展抓捕前的侦查摸排。

2018年9月16日凌晨，承德市公安局专案组领导亲自带队，在张军涉黑组织的3个主要据点布下了天罗地网。集中抓捕行动大获全胜，包括张军在内的21名主要犯罪嫌疑人悉数落网。承德市公安机关成功打掉这个以张军为首、涉及12项罪名的黑社会性质组织，破获刑事案件53起，抓获犯罪嫌疑人64人，扣押车辆8辆，冻结房产15套，扣押翡翠、黄金首饰540余件，冻结账户300余万元……

黑势力团伙真面目浮出水面

为了确保每起案件都能事实清楚、证据充分，专案组民警以“案不漏人，人不漏案”为工作目标，广泛收集案件线索。专案组民警来往奔波北京、甘肃、海南、江苏等多地，辗转上万公里，制作材料200余卷，许多民警经常是刚下审讯场，直奔取证地，最长的一次连续奋战50多个小时。全体参战民警与时间赛跑，与嫌疑人赛跑，最终让张军团伙露出了庐山真面目——

张军黑社会性质犯罪集团自2014年以来以软暴力为主，间以暴力、威胁等手段，有组织地实施了10余种50余起违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众。先后组织团伙成员共计60余人采取跟随、拉横幅、贴标语、泼油漆、堵锁眼、红外线笔照射、报假警、家中居住、以家人生命安全相威胁等滋扰、纠缠方式对受害人进行恐吓，对10余名承德、北京、山东、沧州等地被害人形成心理强制，迫使被害人签订虚假借债及担保合同、股权转让协议、房屋出租协议、公司资产转让承诺，通过实施抢劫、敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁、强迫交易、虚假诉讼、非法侵入住宅等违法犯罪行为，向被害人强取豪华车辆、翡翠黄金首饰、房屋等财物、强占被害人公司、房产，迫使参赌人员偿还非法债务7599万余元。部分受害人因偿还非法债务而被迫走上犯罪道路，严重破坏社会、经济管理秩序。

受害人于某，原本因生意资金周转，向张军拆借50万元。对方特别慷慨，允诺他：你介绍朋友到澳门某赌场来玩，这钱就不用还了。于某信以为真，介绍马某、费某去澳门赌博，结果马某、费某欠下“五哥”100万元港币赌债后去向不明。张军强迫于某归还此欠款，在多次遭受恐吓、威胁后，于某被迫打款82万元人民币给对方。事情到此并未了结。一天晚上，熟睡中的于某被撬门、跳窗声惊醒，随后围上来的几个人手持擀面杖、菜刀，对他一阵殴打和威胁……于某父母见儿子处境凄惨，不得不替他还清“欠款”及虚加“利息”共计83万元人民币。然而噩梦并没有结束，到后来，于某所拥有的承德市现代城一处底商和数十万元的红木家具也被对方强占。

企业家曹某，2013年底在张军的诱使下前往澳门赌博，在不到一周的时间内就欠下4500万元港币的赌债。为逼迫曹某还债，张军指使手下人员多次拘禁、殴打曹某，并先后强占曹某位于北京市顺义区的生态农庄和房地产经纪有限公司总部及16家分店。曹某走投无路，为摆脱张军团伙的纠缠，走上了犯罪道路，2019年1月因涉嫌诈骗被北京市顺义区警方刑事拘留。而强取房地产经纪公司后的张军团伙却由此披上合法经营的外衣。

企业家刘某，2014年春天在“五哥”诱使下到澳门赌博，钻进圈套，欠下961万元的非法赌债。在这之后两年多的时间里，不管刘某到哪里出差，都有“五哥”的手下贴身跟随、同吃同住。有一年春节，刘某想回老家陪一下80多岁的母亲，“五哥”一指手下：“你，还有你，跟着!”刘家人吃顿年夜饭，旁边是陌生的汉子盯着、看着……刘某在顺义区某高档小区有两套住宅，自己的一套被“抵债”，儿子没住多久的婚房也被侵占，刚刚怀孕的儿媳气急之下导致流产……曾经风光无限的企业家，在魔掌之下惶惶不可终日。

演员高某也是众多受害者之一。自从通过“五哥”涉足澳门赌博，欠下非法赌债，人生便跌入深渊。他家被砸门、喊话、拉电闸、喷漆、扔垃圾、大小便、拉横幅……多次恐吓之后，高某父母被迫签订“连带还款承诺书”，将顺义某小区房产抵债。2017年11月，张军让11名手下采取蹲守、跟踪车辆等方式，将躲起来的高某找到，非法拘禁数日，迫使高某重新签订借款合同。拿到“证据”后，张军团伙胁迫高某父母签订连带还款承诺书，并向法院提起诉讼。2018年7月18日，高某父母变卖房产后将450万元如数奉上——这是张军犯罪集团覆灭前攫获的最大一笔“入账”。而被逼得走投无路的高某，破罐子破摔，也仿效起张军，去赌场从事非法“洗码”。今年春节过后，被广西警方抓获……

张军犯罪集团的犯罪行为，严重影响了北京和承德两地的十几个居民区的生活秩序，引发被害人邻居、亲属及无关人员数次报警，严重影响社会管理秩序。造成承德供电公司等7家企业不能正常营业或停业，严重扰乱社会经济秩序。张军犯罪集团还实施了妨害公务、指派组织成员顶罪、窝藏等行为，严重扰乱司法秩序。

黑势力团伙受到法律制裁

承德市公安局侦查终结此案后，以被告人张军等人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅等多项犯罪移送承德市人民检察院审查起诉，承德市人民检察院于2019年4月15日指定隆化县人民检察院审查起诉。隆化县人民检察院于8月5日提起公诉后，隆化县人民法院严格落实审理涉黑涉恶案件的要求，依法从严从快对本案进行了公开审理。

由于该案涉案人员多，涉及罪名多，案情错综复杂，社会关注度高，从一开始，该案就具有很强的特殊性。承德市中级人民法院党组书记、院长刘福明指出，从严从快又依法公正审理该案，对我市上下纵深推进扫黑除恶专项斗争意义重大。为确保案件审理顺利进行，市县两级法院成立了专门的案件审理领导小组，负责在庭审中的组织协调、人员安排、警力部署、车辆保证、后勤保障、宣传报道等工作。

开庭审理是当事人行使诉权进行诉讼活动和人民法院行使审判权进行审判活动最集中、最生动的体现。为了严格落实刑事辩护全覆盖，隆化县法院为未委托辩护人的18名被告人指定了援助律师提供辩护，切实保障被告人的合法权益。积极协调抽调警力、消防、医护人员共计170人，为维护庭审秩序、法庭外围及人员安全提供全面保障。同时，为确保人民法院审判权的正确行使，成立专案组，确定党组成员、主管刑事审判工作的副院长王怀东为组长，党组成员唐世杰为副组长，两名刑事审判团队员额法官专职负责本次审判工作，将两名法官助理、3名书记员、4名人民陪审员充实到专案组中，确保队伍组织健全、人员到位、保障有力，审判工作稳步推进、运转高效。

审理之初，隆化县法院做了详细的预案，采取化整为零的方式，确定了采取分罪名安排开庭，一罪名一审理一质证一辩论的方式进行，按照公诉机关指控的12项罪名，对54名被告人进行了分组。为了确保法庭集中审理，在开庭之前，隆化县法院组织公诉人、人民陪审员、辩护律师及部分被告人先后召开了庭前会议，核实被告人身份，对庭审中涉及的回避、非法证据排除、举证质证顺序等相关问题进行了沟通，确定庭审焦点问题，组织庭前演练。

该案从提前介入、立案到庭审、宣判，前前后后持续了6个月有余，“案件送过来的时候材料特别多，感觉压力很大，法官在审理前所要查阅的案卷就装了十几箱，卷宗有265本之多，办案人员都是加班加点阅卷。”隆化县法院副院长王怀东介绍。“这个案件让我经历了工作之后的4个之最：庭审时间最长，长达8天;涉案人数最多，多达54个人;涉嫌罪名最多，涉及12项罪名;判决书的页数最多，长达684页44万余字。”

为了严格依法判决，隆化县法院先后组织了集中阅卷和多次案件合议，对如何认定犯罪事实反复讨论，严格落实证据裁判规则，对控辩双方向法庭提交的书证、物证、证人证言等证据，逐件梳理，并逐一审查其合法性、真实性、关联性，为犯罪事实的认定提供了强有力支持。为确保裁判文书文字、表述无误，隆化县法院抽调多名干警组成工作小组，历时30天，加班加点，反复斟酌校对文书内容，最终形成了长达44万余字的判决书。

“前后仅判决的修改可能就修改了十几稿，我们每天晚上都工作到凌晨，中午取消了休息，双休日也是不停地连轴转。”本案的审判长、隆化县法院副院长王怀东说。

2019年11月15日凌晨，承德市中院和隆化县法院的近100名司法警察已经集结完毕，整装待发，去执行一项重要的押解任务。为了确保犯罪嫌疑人顺利到庭，此次押解任务，两级法院共动用了法警、公安民警和交警等100多名警力进行保障。

当天上午9时，承德市区两级人大代表、政协委员、各界群众代表、政法机关干警和被告人家属等近300名旁听人员陆续到庭，备受社会各界广泛关注的张军等54名被告人组织、领导、参与黑社会性质组织等犯罪案，由隆化县人民法院公开开庭宣判。

隆化县人民法院判决认为，以被告人张军为首的组织，骨干成员基本固定，采用事前安排、带队人员及时汇报等方式进行组织指挥，形成较为稳定的犯罪组织，利用滋扰、恐吓等软暴力手段，多次实施寻衅滋事、非法侵入住宅、非法拘禁、破坏生产经营、开设赌场等违法犯罪活动，造成多名被害人及亲属和无关邻居心理恐慌，且不敢举报和控告，严重影响居民小区正常生活秩序，造成多个公司、企业停业，严重扰乱经济社会秩序，被告人张军的行为构成组织、领导黑社会性质组织罪。被告人张军同时犯有敲诈勒索罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、容留他人吸毒罪、破坏生产经营罪、妨害公务罪、窝藏罪、重婚罪、非法持有毒品罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑25年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利5年。因犯有参加黑社会性质组织罪等罪名，彭勇等50名被告人分别被判处16年至9个月不等的有期徒刑，杨程龙等3名被告人被判管制刑和免于刑事处罚。

对张军等54人组织、领导、参加黑社会性质组织罪的依法审理判决，是承德市扫黑除恶专项斗争取得的一次重要的阶段性胜利，预示着全市上下向黑恶势力宣战正在向纵深推进。

来源：承德中院